近日，安徽全柴能源股份有限公司发布第十届董事会第一次会议方案公告。经与会董事审议，以投票表决口头通过多项议案，其中六项波及东谈主事变动。

（一）选举公司董事长的议案

选举徐玉良为公司董事长。

表决效果：喜悦9票，反对0票，弃权0票

（二）聘请公司总司理的议案

聘请刘吉文为公司总司理。

公司董事会提名委员会发表如下审核主见：刘吉文在陶冶布景、使命履历、做事提示和专科能力等方面均稳妥上市公司高等处理东谈主员的任职条款。不存在《公司法》、《公司公法》章程的不得担任公司高等处理东谈主员的情形，以及被中国证监会细目为阛阓禁入者且尚未撤消的情况，不存在被上海证券往复所认定不适当担任上市公司高等处理东谈主员的其他情形，并喜悦提交董事会审议。

表决效果：喜悦9票，反对0票，弃权0票。

（三）聘请公司副总司理、财务认真东谈主的议案

聘请於中义、余磊、陈辉、郑莉为公司副总司理；聘请郑莉为公司财务认真东谈主。

公司董事会提名委员会发表如下审核主见：於中义、余磊、陈辉、郑莉在陶冶布景、使命履历、做事提示和专科能力等方面均稳妥上市公司高等处理东谈主员的任职条款。不存在《公司法》、《公司公法》章程的不得担任公司高等处理东谈主员的情形，以及被中国证监会细目为阛阓禁入者且尚未撤消的情况，不存在被上海证券往复所认定不适当担任上市公司高等处理东谈主员的其他情形，并喜悦提交董事会审议。

《聘请公司财务认真东谈主的议案》照旧公司董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过。

表决效果：喜悦 9 票，反对 0 票，弃权0 票

（四）聘请公司董事会文书的议案

聘请徐明余为公司董事会文书。

公司董事会提名委员会发表如下审核主见：徐明余在陶冶布景、使命履历、做事提示和专科能力等方面均稳妥上市公司高等处理东谈主员的任职条款。不存在《公司法》、《公司公法》章程的不得担任公司高等处理东谈主员的情形，以及被中国证监会细目为阛阓禁入者且尚未撤消的情况，不存在被上海证券往复所认定不适当担任上市公司高等处理东谈主员的其他情形，并喜悦提交董事会审议。

表决效果：喜悦9票，反对0票，弃权0票

（五）聘请公司证券事务代表的议案

聘请姚伟为公司证券事务代表。

表决效果：喜悦9票，反对0票，弃权0票

（六）对于公司董事会颠倒委员会构成东谈主员的议案

1、政策委员会

召集东谈主：徐玉良

成员：刘吉文、姚兵、於中义、王芳、邹义明、郝利君

2、审计委员会

召集东谈主：黄荷暑

成员：王芳、邹义明、郝利君、解明国

3、提名委员会

召集东谈主：郝利君

成员：徐玉良、刘吉文、黄荷暑、解明国

4、薪酬与视察委员会

召集东谈主：解明国

成员：姚兵、王芳、黄荷暑、郝利君

表决效果：喜悦9票，反对 0票，弃权0票

附：公司高等处理东谈主员、证券事务代表简历

刘吉文：男，汉族，1973年9月降生，大学本科学历，正高等管帐师。1995 年7月插足使命，历任本公司主理管帐、财务部司理、副总管帐师、副总司理、财务认真东谈主。现任本公司董事、总司理，兼任安徽全柴集团有限公司董事。

徐明余：男，汉族，1967年8月降生，中共党员，大学本科学历，AG真人经济学学士，管帐师。1991年7月插足使命，历任本公司财务部司理、副总司理、董事、财务认真东谈主，国元证券股份有限公司监事。现任安徽全柴集团（股份）有限公司党委委员、本公司董事会文书，兼任安徽全柴集团有限公司董事，安徽元隽氢能科技股份有限公司董事。

於中义：男，汉族，1971年10月降生，中共党员，大学本科学历。1990年8月插足使命，历任安徽天利能源股份有限公司营销部司理、副总司理、总司理，本公司员工监事、总司理助理、营销公司总司理，安徽全柴顺兴交易有限公司监事。现任安徽全柴集团(股份)有限公司党委委员、本公司董事、副总司理。

余磊：男，汉族，1987年7月降生，中共党员，大学本科学历，工学学士。2009年7月插足使命，历任本公司时间中心产物锻练意想所副长处、电控所长处、锻练试制中心副主任、时间中心副主任、时间中心常务副主任、总司理助理。现任本公司副总司理、时间中心主任。

陈辉：男，汉族，1985年10月降生，中共党员，硕士意想生学历。2010 年7 月插足使命，历任本公司时间中心产物意想一所长处、商量工程部部长、时间中心副主任、总司理助理。现任安徽全柴集团(股份)有限公司党委委员、本公司副总司理。

郑莉：女，汉族，1985年5月降生，大学本科学历，处理学学士，管帐师。2007年7月插足使命，历任本公司财务部审核独揽、资金处理科科长、副司理、员工监事、财务部司理，武汉全柴能源有限牵累公司监事。现任本公司副总司理、财务认真东谈主。

姚伟：男AG真人，汉族，1986 年11月降生，大学本科学历，经济学学士。2008 年7月插足使命，历任本公司董事会办公室投资处理员、证券事务代表、副主任。现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。